Các con bạc trong đường dây cá độ 12Bet quy mô 600 tỷ đồng bị bắt

Chiều 22.6, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Cục cảnh sát hình sự (C45) và Công an TP.Hồ Chí Minhtriệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web 12bet… có quy mô hàng trăm tỷ đồng.

Sau một thời gian điều tra, theo dõi, xác lập chuyên án, vào ngày 21.6, C45, C50 và các đơn vị nghiệp vụ ở TP.HCM đã chia ra thành nhiều mũi công tác và đồng loạt vây bắt, tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 nghi can tổ chức đánh bạc gồm: Võ Văn Nghĩa (25 tuổi, trú tại Q.7), Võ Văn Hoà (20 tuổi, trú tại Q.7, em ruột của Nghĩa), Đỗ Thị Tú Anh (21 tuổi, trú tại Q.6), Phan Thanh Hoàng (27 tuổi, trú tại Q.7).

Cơ quan công an cũng đã xác định và tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với 4 đối tượng có hành vi đánh bạc gồm: Nguyễn Minh Hiệp, Trần Kim Bắc, Nguyễn Ngọc Tuấn, Võ Thanh Vinh.

Ngoài ra, công an cũng triệu tập những nghi can đến đường dây đánh bạc quy mô lớn này gồm Trần Giảng Ý Huệ (22 tuổi, là vợ của Nghĩa) và Đỗ Thị Tú Quyên (chị gái của Đỗ Thị Tú Anh).

Qua quá trình lấy lời khai của các nghi can, cơ quan điều tra xác định cầm đầu đường dây này là Trần Giảng Ý Huệ. Huệ trực tiếp cấu kết, trao đổi với các đối tượng chính quản lý trang web cá độ bóng đá 12bet.com đặt tại Philippines. Các nghi can như Hiệp, Bắc, Tuấn, Vinh có nhiệm vụ thu tiền của các con bạc mang về cho Ý Huệ. Các đối tượng hoặc là lấy tiền trục tiếp hoặc là chuyển khoản với các con bạc qua hình thức chuyển tiền. Trang web này khá dễ dàng sử dụng, chỉ cần mở tài khoản 12Bet là các con bạc đã có ngay một tài khoản. Sau đó, nhóm tổ chức đánh bạc sẽ cấp cho người chơi lượng tiền ảo tương ứng để có thể tham gia cá cược.

Theo như thông tin tìm hiểu ban đầu, sau nhiều tháng lần theo đường dây đánh bạc bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CA bắt đầu xác lập chuyên án triệt phá đường dây này. Theo khoảng thời gian từ đầu năm 2017 tới khi bị bắt, tổng lượng tiền dùng để giao dịch đánh bạc và chi trả thắng thua trên trang web của đường dây này là 600 tỷ đồng với hàng ngàn con bạc trên cả nước tham gia.

Theo C45, trang web nhà cái casio 12bet có máy chủ đặt tại Philippines và bắt đầu hoạt động từ năm 2007. Trang web này tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá cược thể thao, cá độ quần vợt, casino trực tuyến, xổ số trực tuyến…

Tại hiện trường bị bắt, tiến hành khám xét, cơ quan chức năng thu giữ được tan vật gồm: 4 máy tính bàn, 1 máy tính bảng, 8 ĐTDĐ, 8 thẻ ATM với nhiều ngân hàng khác nhau, số tiền mặt hơn 300 triệu đồng, nhiều sim thẻ điện thoại để đăng ký tài khoản ngân hàng và một số tài liệu khác phục vụ cho hình vi đánh bạc.

Qua quá trình đấu tranh lấy lời khai, các nghi can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trước lực lượng chức năng. Hiện các đội tượng đã bị bắt giữ để điều tra mở rộng vụ việc.