Đường dây đánh bạc hàng chục tỷ tại nhà cái Cmd368 bị bắt

Vào ngày 15-8, Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng xét xử vụ án, xét xử bị can đối với 49 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc qua trang web nhà cái CMD368.

4 đối tượng bị truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Băng Tử Mạnh (ngụ quận 11, TP.HCM); Lương Quốc Khánh và Mạc Thị Hương (cùng ngụ tại huyện An Dương, TP Hải Phòng), Đặng Hùng Anh (ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Theo như điều tra được biết, vào tháng 12-2014, đối tượng Băng Tử Mạnh quen biết với một người bạn và người này đang làm cho công ty tổ chức đánh bạc trực tuyến tại Campuchia giới thiệu làm việc tại trang web Cmd368.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 8-2014 đến tháng 6-2016, Băng Tử Mạnh đã cùng các đối tượng Lương Quốc Khánh, Mạc Thị Hương, Đặng Hùng Anh câu kết với một số đối tượng người nước ngoài tiến hành mở tài khoản Cmd368, thuê người ở Việt Nam mở tài khoản ngân hàng để những đối tượng đánh bạc tại Việt Nam giao dịch chuyển tiền từ việc cá cược online

Cụ thể, Lương Quốc Khánh, Mạc Thị Hương, Đặng Hùng Anh cùng một số đối tượng khác đã mở và chuyển hơn 75 tài khoản cho trang web cmd369.com làm tài khoản đại diện nhận và chuyển tiền cho các con bạc tại Việt Nam.

Băng Tử Mạnh đóng vai trò đầu mối tổ chức đánh bạc với người nước ngoài tại Việt Nam, Mạnh gom tiền của Hương, Khánh, Anh và các đối tượng khác rồi chuyển tiền trái phép cho các đối tượng tổ chức đánh bạc tại Campuchia và chi trả công cho Hương, Khánh và các đối tượng được thuê mở tài khoản.

Qua các biện pháp nghiệp vụ dược biết, tài khoản của Lương Quốc Khánh đã nhận hơn 22,3 tỉ đồng; tài khoản của Mạc Thị Hương nhận hơn 17,2 tỉ; tài khoản của Hùng Anh nhận gần 10 tỉ từ tài khoản của các con bạc giao dịch cho việc đánh bạc.  Mạnh cùng các đồng phạm đã rút số tiền 20 tỉ đồng từ tài khoản của các con bạc rồi chuyển cho người đại diện trang web cmd369.com tại nước ngoài; số tiền còn lại đã được Mạnh chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau nhằm chi trả cho những con bạc thắng cược.

Theo được biết, Mạnh được hưởng hoa hồng 115 triệu đồng; Khánh được hưởng 35 triệu đồng; Hương được hưởng 59 triệu đồng và Hùng Anh được hưởng 80 triệu đồng..

Khoảng thời gian từ tháng 1-2014 đến tháng 3-2016, Thịnh chuyển tiền tổng cộng là gần 1,2 tỉ đồng để đánh bạc và thu được gần 1 tỉ đồng từ các tài khoản đại diện.

Trong số 45 đối tượng bị truy tố về tội đánh bạc, đáng chú ý có đối tượng Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Quang Hà. Mỗi lần truy cập, Thịnh sẽ cá cược từ 5 đến 15 trận bóng đá, trận cá cược ít nhất là 100 nghìn đồng, trận nhiều nhất trên 20 triệu đồng. Nguyễn Quang Hà từ tháng 5-2014 đến tháng 6-2016 đã chuyển khoản số tiền trên 450 triệu đồng và thu được 458 triệu đồng với các tài khoản đại diện Mỗi lần truy cập, Hà cá cược liên tiếp từ 5 đến 10 trận; có trận lên tới 15 triệu đồng. Số tiền Hà đã thua bạc là gần 100 triệu đồng

Các con bạc khác, với hành vi cá cược tương tự đã thắng, thua hàng trăm triệu đồng.